AML პროცესების კონტროლის უფროსი ოფიცერი

სს „საქართველოს ბანკის“ პროცესების კონტროლის სამსახური აცხადებს ვაკანსიას AML პროცესების კონტროლის უფროსი ოფიცრის პოზიციაზე.

მოვალეობები:

• ბანკში დანერგილი AML/CFT და სანქციების შესაბამისობის მოთხოვნების დაცვის ხარისხის შესწავლა და რეკომედაციების მომზადება;

• კლიენტებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას, რისკის შესაბამისად მოპოვებული/განახლებული ინფორმაცია/დოკუმენტაციის  სისწორის/ადეკვატურობის მეორადი კონტროლი, აგრეთვე საქმიანი ურთიერთობის გაგრძელების ან/და შეწყვეტის სისწორის/ადეკვატურობის შემოწმება;

• ბანკის კლიენტების მიერ შესრულებული ტრანზაქციების (ნაღდი, უნაღდო) დოკუმენტაციის (მათ შორის, ფულადი სახსრების წარმომავლობის), ეკონომიკური შინაარსის და კლიენტის პროფილთან შესაბამისობის ანალიზი;

• კლიენტების შესწავლის მიზნით განხორციელებული ქმედებების შესაბამისობის პერიოდული კონტროლი ბანკში დანერგილ AML/CFT და სანქციების პოლიტიკა/პროცედურებთან, საქართველოს კანონმდებლობასთან, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წესებთან, საქართველოს ეროვნული ბანკის მოთხოვნებთან;

• ბანკის შიდა/გარე აუდიტის შედეგად გაცემული რეკომენდაციების შესრულების სტატუსის გადამოწმება;

• მეორადი კონტროლის ფარგლებში მოპოვებული ინფორმაციის ფორმალიზება და ანგარიშგების წარმოება უშუალო ხელმძღვანელთან;

• მეორადი კონტროლის სამსახურის წინასწარ განსაზღვრული გეგმის შესრულება;

• ორგანიზაციული საჭიროებიდან გამომდინარე ხელმძღვანელის მიერ განსაზღვრული კომპლექსური დავალებების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება: უმაღლესი

სამუშაო გამოცდილება:

მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება AML მიმართულებით საბანკო-საფინანსო სფეროში ,

აუცილებელი ცოდნა და უნარები:

• MS Excel სრულყოფილად ცოდნა;

• ინგლისური ენის ცოდნა;

• AML კანონის და მასთან დაკავშირებული ინსტრუქციების, წესების და ნორმატიული აქტების კარგი ცოდნა;

• დეტალებზე ორიენტირებულობა;

• პრიორიტეტების განსაზღვრის უნარი;

• გუნდში მუშაობის უნარი;

  
  
  

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ, შეავსეთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, ატვირთეთ რეზიუმე/CV და დააჭირეთ ღილაკს „გამოაგზავნეთ განაცხადი“. რეზიუმეების მიღების ბოლო ვადაა, 8 მაისი, 2024.